Общественный совет при ГФС и Минфине возглавил налоговый должник и участник схем с недвижимостью

2020-01-23 16:39 40 Нравится 1

Председатель Общественных советов при Государственной фискальной службе и глава Общественного совета при Министерстве финансов Дмитрий Алексеенко задолжал государству 192 тыс грн налогов и не однократно подавал в НАЗК недостоверную декларацию.

К такому мнению пришли активисты проанализировав декларациюподанную 4 апреля 2019 г. Дмитрием Владимировичем в НАЗК, еще в качестве кандидата на должность председателя общественного совета при ГФС и других открытых источников.

Не склонный к откровениям с НАЗК, Дмитрий Алексеенко скрыл наличие у себя столичной недвижимости - квартиры площадью 89,9 м кв. В своей декларации Дмитрий Владимирович указал что владеет ею с сентября 2017 года.

Но проблема в том, что в декларациях, которые опубликовал Алексеенко ранее, а именно 29 марта 2018, а также 29 марта 2019, данная квартира не упоминается.

Более того, как тип права собственности на жилье в декларации указано - «другое право пользования», «хранение вещественных доказательств по уголовному делу». И указан собственник – компания «Кей-колект». А вот тут самое интересное – ООО «Кей-колект», согласно информации аналитической системы YouControl, обладает 2551 объектами недвижимости и по информации из СМИ, к услугам компании прибегают те, кто хочет скрыть происхождение своей недвижимости.

Для справки, бенефициарами ООО «Кей-коллект» является кипрский оффшор Проматек Лимитед и иностранцы Алекс Мунтяну и Камил Гоца, которые ранее имели отношение к компании Dragon Capital, а теперь, согласно опять таки информации из СМИ, управляют региональным фондом прямых инвестиций 4i Capital Partners.

Дипломированный авторитетный аудитор Дмитрий Алексеено, согласно скромной декларации владеет всего лишь мизерной долей (0,2%) квартиры общей площадью 70,1 м.кв в г. Угледар Донецкой области и пакетами корпоративных прав: ООО «АКГ« Эксперт» (доля 100% =800 тыс грн), ООО АФ«Эксперт» (доля 100%=300 тыс грн), и ООО« Стандарт-аудит» (доля 50% от общего капитала = 45 тыс грн).

Сейчас компания Алексеенко ООО «АКГ«Эксперт» находится в состоянии закрытия, а имеющийся налоговый долг состовляет 191 тыс 253 грн (по состоянию на 01.12.2019), свидетельство плательщика НДС также аннулировано (31.01.2018).

В 2018 году зарплата декларанта в ООО АФ «Эксперт» составила 44 тыс 676 грн, а в ООО «Стандарт-аудит» - 11 тыс 400. Соответственно в месяц Алексеенко получал около 4700 грн. Зарплата жены за год - 38 тыс 400 грн.

При этом, стоит отметить, что, согласно декларации, больше никаких доходов, транспортных средств, материальных активов, в том числе наличных средств или сбережений на банковских счетах, как у него, так и у его семьи (жена и двое детей) - нету .

Конечно, правовые основания для привлечения к ответственности Дмитрия Алексеенко отсутствуют, поскольку он не является должностным лицом, однако приведенные выше факты заставляют задуматься над добропорядочностью Председателя этих важных общественных органов.

Комментарии (0)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов
Создать блог

Опрос

Если бы выборы в Президенты состоялись завтра, вы отдали бы свой голос за Зеленского?

Реклама
Реклама